Профилирование рисков и юридический анализ

Бизнес сталкивается с различными видами рисков: юридические (несоответствие законодательства, неэквивалентные условия договора), финансовые (неплатежеспособность контрагента, скрытые долги), репутационные (связь с сомнительными лицами или компаниями), операционные (некомпетентность персонала, недостатки в процессах), регуляторные (риски штрафов, санкций, потери лицензий).

При подготовке сделки мы анализируем: структуру и историю контрагента, финансовое состояние и устойчивость, судебную историю и споры, связи с другими компаниями и лицами, условия предлагаемой сделки с точки зрения рисков, возможные последствия в случае негативного развития событий.

При найме на ключевые позиции мы проверяем: профессиональную репутацию кандидата, отсутствие конфликтов интересов, судимости и судебные споры, достоверность предоставленной информации, связи с конкурентами или сомнительными структурами.

Мы выявляем предупреждающие сигналы: противоречия в документах и информации, негативные отзывы и публикации, судебные иски, необычные условия сделки, уклончивость в предоставлении информации, связи с офшорными или сомнительными структурами.

Снизьте риски — проведите профилирование до принятия решения.